СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

 АО «НПП «Звукотехника»

 

Уважаемые акционеры!

Настоящим уведомляем Вас о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Звукотехника».

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 11 июня 2024г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:

602264, Владимирская обл., г. Муром, Радиозаводское шоссе, д. 23а.

Адрес, по которому можно оставить заполненные бюллетени: г. Муром, Радиозаводское шоссе, д. 23а, проходная АО «НПП «Звукотехника».  

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени: zvuk@zvuk33.ru

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества на 17 мая 2024г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах общества.

Утверждение распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) по результатам 2023 года.

Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

2. Назначение аудиторской организации.

3. Избрание совета директоров.

4. Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении АО "НПП "Звукотехника" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

В соответствии со ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах» при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования акционерам направляются почтой или вручаются под роспись бюллетени для голосования.

Акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут заполнить в установленном порядке бюллетени и направить их по почте по следующему адресу: 602264, Владимирская обл., г. Муром, Радиозаводское шоссе, д. 23а.

Акционеры могут оставить заполненные бюллетени в проходной АО «НПП «Звукотехника» по адресу: Владимирская обл., г. Муром, Радиозаводское шоссе, д. 23а.

Также акционеры могут направить заполненные бюллетени на адрес электронной почты: zvuk@zvuk33.ru

 Принявшими участие в общем собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть до 11 июня 2024 года.

При отправке бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, которая может быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, либо администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении или удостоверена нотариально.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 24 мая 2024г. в рабочие дни (с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 час.) по адресу: Владимирская обл., г. Муром, Радиозаводское шоссе, д. 23А, комната совещаний. Тел. для справок 2-25-77, местный 3-67.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

 

С уважением АО «НПП «Звукотехника»